不法分子利用其控制的大量空壳公司账户和个人账户，采用网银转账等方式协助他人将资金从对公账户转到对私账户、套取现金等，从而实现偷逃税款，非法套现等不法目的。
被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。
法庭文件显示，金沙的一位律师称，传票仅仅是为了威吓赌场，旨在通过发出“没有证据支持的、空洞不实的和高度投机性的指控”来促使赌场放弃对赌债的追索。
本案中，上海警方通过打击查处洗钱和“地下钱庄”犯罪，及时为人民群众挽回经济损失。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，总结行业风险并第一时间预警通报行政部门，推动源头治理。
被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商务咨询有限公司（以下简称“瑞某公司”）员工。
在量刑方面，终审法院考虑到周焯华领导的黑社会组织规模大、运作时间长、涉案金额巨大，严重影响本地博彩业正常秩序和澳门形象，有必要积极预防和严厉打击。尽管部分上诉人为初犯，但他们均否认实施黑社会犯罪，未表现悔意。
一些分析人士说，这很可能是新加坡为保持其金融中心地位而愿意付出的代价。
根据澳门《娱乐场幸运博彩经营法律制度》（俗称“博彩法”），承批公司（即赌场）须就有关博彩中介人及行政管理机关成员和合作人在娱乐场开展的活动，以及他们是否遵守法律及规章规定向政府承担责任。为此，承批公司应监管其活动。
“如果你想转移大量资金，你会把它隐藏在众目睽睽之下，新加坡是一个很好的地方。把它放在开曼群岛或英属维尔京群岛是没有意义的，那里没有什么(可以花钱的)东西。”莱希说。
您好，本风险揭示是在我司已向您揭示《期货交易风险说明书》的基础上，针对软件使用的风险进行的再次风险揭示。
苏海金称，他没有拒捕，警察找到他时，他也完全配合。他还说，阳台下方不远处有一个四米长的沙发，若真心要逃，大可跳到沙发上，无须受皮肉之苦。
券商中金在一份报告中称，周焯华被捕将导致澳门整个博彩中介行业的存亡风险。虽然其他博彩中介没有被波及，但该事件对整个博彩中介行业来说是一个“信号”，即现有的商业模式和运营方式可能是非法的。 金沙娱乐集团
赌牌是合法开设赌场的凭证，澳门的赌牌三十几年间都被何鸿燊家族牢牢把持。洗米华和尹国驹即便江湖名声再响，也不过是背靠何家大树捞偏门的打工仔。像洗米华这样没有赌牌的人，所能做的就是委身于有赌牌的公司名下，在他们拥有的赌场里开设单独的赌台和赌厅。
在金沙威尼斯人酒店和帕拉索酒店的赌场工作过的四位人士称，管理层和专门招揽这类客户的公关对这种做法都是心知肚明的。